Кредитная организация незаконно работала полтора года. 4 человека предоставляли юридическим лицам услуги по переводу денежных средств, минуя открытие счетов, инкассацию и кассовое обслуживание. В своей деятельности были использованы счета фиктивных организаций. Управление счетами шло при помощи «клиент-банка». На вышеупомянутые счета зачислялись безналичные средства по «фиктивным основаниям», — пишет ГородЧе со ссылкой на пресс-службу Вологодского облсуда.
«Банк» успешно работал полтора года, получив комиссию в размере 20 000 000 руб.
Суд признал банкиров виновными и приговорил к различным годам условного лишения свободы (от 2 до 4) и оштрафовал на суммы от 100 000 руб. до 900 000 руб.
Юлия Морозова
Все ваши сообщения мы читаем и все пожелания учитываем, но, к сожалению, ответ не гарантируем.
