В УМВД России по г. Череповцу обратились представители налоговой службы. Специалисты сообщили полицейским, что при проверке деятельности одного из зарегистрированных обществ с ограниченной ответственностью обнаружили признаки фиктивной деятельности юридического лица.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Череповцу установили, что учредителем юридического лица является ранее судимый, безработный мужчина 1988 г.р. При этом уставный капитал организации составляет 100 тысяч рублей. Деятельность фирмы заключалась в торговле лесоматериалом и санитарно-техническим оборудованием. При дальнейшей проверке оперативники выяснили, что по адресу фирмы фактическая деятельность не велась.
Во время допроса подозреваемый признался, что предоставил документы в Межрайонную ИФНС России № 12 по Вологодской области для создания общества с ограниченной ответственностью. При этом он не имел цели управления вышеуказанной организацией, то есть по факту являлся подставным лицом. Мужчина действовал по поручению третьих лиц, которые стремились оставаться неизвестными для государственных органов.
По данному факту следователями УМВД России по г. Череповцу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет.
Все ваши сообщения мы читаем и все пожелания учитываем, но, к сожалению, ответ не гарантируем.
